Me pide que reciba un dinero en mi cuenta y se lo pase. ¿Es peligroso?
Sí, mucho. Si recibes dinero de alguien que no conoces y lo reenvías, estás moviendo dinero que casi siempre viene de otra estafa, y la cuenta que queda en el rastro es la tuya. Puedes terminar con la cuenta bloqueada y una investigación en tu contra.
Te lo piden como favor ('no tengo cuenta aquí'), como trabajo ('agente de pagos, te quedas con un porcentaje') o como parte de la relación ('mi dinero del trabajo llega a tu nombre'). El dinero que entra es de otra persona estafada.
Cuando esa víctima reclama, el banco rastrea tu cuenta. El estafador ya desapareció.
Qué hacer
- Di que no. No des tu número de cuenta ni tu cédula para 'recibir' nada.
- Si ya entró dinero, no lo muevas: avisa a tu banco y explica de dónde vino.
- Guarda las conversaciones donde te lo pidieron.
- Pon la denuncia: te protege si después investigan la cuenta.
- Revisa el número y las fotos de la persona para saber con quién hablabas.
Preguntas frecuentes
- Me ofrecen un porcentaje por hacerlo. ¿Es un trabajo?
- No. Mover dinero de otros por una comisión es lavado de dinero, aunque no supieras de dónde venía.
¿Quieres saber si hay señales de alerta sobre la persona con la que estás hablando? Veritaza revisa las fotos, los mensajes, el número, el correo, el nombre y la identificación, por RD$239.
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